Criminal justice (mutual assistance) act 2008
Enactment Date | 28 April 2008 |
Act Number | 7 |
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Number 7 of 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRIMINAL JUSTICE (MUTUAL ASSISTANCE) ACT 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ARRANGEMENT OF SECTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary and General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Short title and commencement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Interpretation (general). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. General restriction on providing assistance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Certain Articles of 2000 Convention and Second Additional Protocol to have force of law. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Requests (general). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Transmission of evidence to designated state (general). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Central Authority. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Spontaneous exchange of information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Repeals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Saving. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information about Financial Transactions for Criminal Investigation Purposes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Interpretation (Part 2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information about financial transactions for use in the State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Account information order and account monitoring order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Request to designated state for information about financial transactions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information about financial transactions for use in designated state | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Request from designated state for information about financial transactions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Action on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Account information order and account monitoring order on foot of request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Transmission of information obtained to requesting authority. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Requesting authority to be informed of possible further investigations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplementary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Variation or discharge of account information order or account monitoring order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Offences under this Part. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interception of Telecommunications Messages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Interpretation (Part 3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requests for interception where technical assistance required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Request to member state for interception. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Request to State for interception. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Action on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notifications of other interceptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Notification to member state of interception. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Notification by member state of interception. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Indirect interception of telecommunications messages. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Application of Act of 1993 in relation to this Part. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Amendment of section 110 of Act of 1983. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freezing, Confiscation and Forfeiture of Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Interpretation (Part 4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freezing of Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Freezing order relating to evidence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Transmission of freezing order for enforcement outside the State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Transmission of external freezing orders to State for enforcement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Recognition and enforcement of external freezing orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Application, etc. , of freezing co-operation orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Registration of freezing co-operation orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Exercise of powers under this Chapter by High Court or receiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Receivers: supplementary provisions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. Bankruptcy of defendant, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Property subject to freezing co-operation order dealt with by Official Assignee. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. Application of proceeds of realisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Winding up of company holding realisable property. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Duration of freezing co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. Variation or discharge of freezing co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Refusal to make freezing co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Postponement of freezing co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Subsequent treatment of frozen property. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confiscation of Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Request for confiscation of property in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Transmission to State of external confiscation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Confiscation co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Enforcement, etc., of confiscation co-operation orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Realisation of property subject to confiscation co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Interest on sums unpaid under confiscation co-operation orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. Payments under confiscation co-operation orders to be expressed in euro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. Exercise of powers under this Chapter by High Court or receiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. Application to confiscation co-operation orders of certain provisions relating to freezing co-operation orders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfeiture of Property | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. Transmission of external forfeiture order to designated state for enforcement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. Transmission of external forfeiture order to State for enforcement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. Forfeiture co-operation order. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision of Evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpretation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Interpretation (Part 5). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taking of Evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. Evidence from person in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. Evidence for use in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. Privilege of witnesses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence of prisoners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. Transfer of prisoner to give evidence or assist criminal investigation in State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Transfer of prisoner to give evidence or assist investigation outside State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence through television link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. Evidence through television link for use in State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. Request for evidence through television link for use outside State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. Action on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. Taking of the evidence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evidence by telephone link for use outside State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. Request for evidence by telephone link. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. Taking of evidence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search for Evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. Search for evidence at place in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. Search for evidence for use outside State (general). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. Search for particular evidence for use outside State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. Definitions (Chapter 3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. Identification evidence for use in State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. Identification evidence for use outside State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. Action on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Forms of Assistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service of documents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. Documents for service outside State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. Mode of service. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. Service of documents in State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examining objects and sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. Examining objects and sites. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restitution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. Restitution of stolen property from designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. Request to State for restitution of stolen property. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. Action on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. Order for restitution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlled deliveries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. Interpretation (Chapter 4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. Controlled delivery in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. Controlled delivery in State. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. Amendment of Garda Síochána Act 2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. Application of Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act 2004 in relation to controlled deliveries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Assistance in Criminal Matters Between the State and the United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. Definitions (Part 7). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. Application in State of Ireland - US Treaty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. Exchange of information concerning terrorist offences between Europol, Eurojust and member states. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. Application and amendment of Criminal Justice (Joint Investigation Teams) Act 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. Presence of representatives of requesting state at execution of request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. Presence of members of Garda Síochána at execution of request in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. Use of information or evidence obtained in response to request in designated state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. Disclosure prejudicing investigation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. Liability of officers of body corporate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. Evidence in proceedings (general). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. Provisional measures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. Recognition of third party rights. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. Amendment of Criminal Justice Act 1994. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. Amendment of section 8(7) of Criminal Assets Bureau Act 1996. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107. Personal data protection. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108. Exercise of powers by judge of District Court outside district court district. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109. Regulations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110. Expenses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. Laying of orders or regulations before Houses of Oireachtas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of 2000 Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of 2001 Protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Agreement with Iceland and Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Articles 49 and 51 of Schengen Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Framework Decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Title III of EC/Swiss Confederation Agreement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of 2005 Council Decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of 1959 Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PART 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of First Additional Protocol to 1959 Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Second Additional Protocol to 1959 Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Chapter IV of 2005 Convention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Articles 13, 14, 18, 19 and 20 of the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, done at New York on 15 November 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Articles 46, 49, 50 and 54 to 57 of the United Nations Convention against Corruption, done at New York on 31 October 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of EU/US Agreement on Mutual Legal Assistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEDULE 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text of Ireland/US Treaty of 18 January 2001, as applied by Instrument of 14 July 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Acts Referred to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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